콘텐츠 영역
금융정보분석원, 자금세탁방지 역량 강화를 위한 "찾아가는 현장 워크숍" 추진 |
금융정보분석원(FIU)은 금융회사등 AML(Anti-Money Laundering) 담당자의 자금세탁방지 업무역량 강화를 지원하기 위하여 전국 곳곳을 찾아가는 업권별"현장 워크숍"을 추진한다. FIU가 자금세탁방지 검사업무를 위탁 운영하고 있는 분야 중 총 7개 업권*을 대상으로 순차적으로 개최할 예정이며, 참여 인원은 총 700여 명에 이를 것으로 예상된다.
* 특정금융정보법 제15조제6항에 따라 상호금융업권은 각 중앙회, 벤처투자회사·조합은 중소벤처기업부, 카지노사업자(제주도 소재)는 제주특별자치도청에 위탁 中
일정 | 3.14.(금) | 3.28.(금) | 4.11.(금) | 4.24.(목) | 5.23.(금) | 6.11.(수) | 7.11.(금) |
대상 | 농·축협 | 카지노(제주) | 새마을금고 | 수협 | 신협 | 벤처투자 | 산림조합 |
장소 | 농협교육원 (안성) | 제주도청 (제주) | 금고중앙회 (서울) | 수협연수원 (천안) | 신협연수원 (대전) | 벤처투자협회 (서울) | 산림중앙회 (서울) |
이번 워크숍은 FIU가 단위조합 등의 AML 책임자 및 실무자, 검사수탁기관의 검사 담당자 등이 현장에서 겪는 어려움을 직접 청취하고 특금법령 관련 실무 적용례·유의사항을 안내하는 등 실질적인 업무능력 향상을 지원하는 것에 초점을 두었다.
특히, 일선 직원들이 금융거래 범죄연루 가능성을 신속하게 알아차릴 수 있도록 보이스피싱, 다단계 사기 등 민생침해범죄 관련 최신 의심거래 유형을 상세히 전파하고, 가상계좌 악용, 상품권 부정 유통과 같은 새로운 유형의 자금세탁 리스크를 공유함으로써 변화하는 범죄 트렌드에 효과적으로 대응할 수 있도록 할 예정이다.
또한, 각 업권별 자금세탁방지 제도이행평가* 결과에서 나타난 취약점 및 분석결과를 안내하고 개선과제를 함께 고민하는 한편 실제 검사·제재 사례도 공유하여 자금세탁방지 의무 이행 수준을 제고할 계획이다.
* FIU가 특금법 준수의무 기관에 대해 연 2회 실시하는 AML 관리수준 평가제도
FIU는 이번 워크숍을 통해'현장 밀착형'의사소통을 강화하고,'민생범죄를 예방하는 최전방'에 있는 각 기관 AML 실무자들의 역량 향상에 필요한 지원을 계속해 나갈 것이다.
“이 자료는 금융위원회의 보도자료를 전재하여 제공함을 알려드립니다.”
- 공공누리 출처표시의 조건에 따라 자유이용이 가능합니다. (텍스트)
- 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 문화체육관광부가 저작권 전부를 보유하고 있지 아니하므로, 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
문의처 : 문화체육관광부 정책포털과
뉴스 |
|
---|---|
멀티미디어 |
|
브리핑룸 |
|
정책자료 |
|
정부기관 SNS |
|
※ 브리핑룸 보도자료는 각 부·처·기관으로부터 연계로 자동유입되는 자료로 보도자료에 포함된 연락처로 문의
※ 전문자료와 전자책의 이용은 각 자료를 발간한 해당 부처로 문의
이전다음기사
다음기사2024년 연간 해외직접투자 동향정책브리핑 게시물 운영원칙에 따라 다음과 같은 게시물은 삭제 또는 계정이 차단 될 수 있습니다.
- 1. 타인의 메일주소, 전화번호, 주민등록번호 등의 개인정보 또는 해당 정보를 게재하는 경우
- 2. 확인되지 않은 내용으로 타인의 명예를 훼손시키는 경우
- 3. 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용을 유포하거나 링크시키는 경우
- 4. 욕설 및 비속어의 사용 및 특정 인종, 성별, 지역 또는 특정한 정치적 견해를 비하하는 용어를 게시하는 경우
- 5. 불법복제, 바이러스, 해킹 등을 조장하는 내용인 경우
- 6. 영리를 목적으로 하는 광고 또는 특정 개인(단체)의 홍보성 글인 경우
- 7. 타인의 저작물(기사, 사진 등 링크)을 무단으로 게시하여 저작권 침해에 해당하는 글
- 8. 범죄와 관련있거나 범죄를 유도하는 행위 및 관련 내용을 게시한 경우
- 9. 공인이나 특정이슈와 관련된 당사자 및 당사자의 주변인, 지인 등을 가장 또는 사칭하여 글을 게시하는 경우
- 10. 해당 기사나 게시글의 내용과 관련없는 특정 의견, 주장, 정보 등을 게시하는 경우
- 11. 동일한 제목, 내용의 글 또는 일부분만 변경해서 글을 반복 게재하는 경우
- 12. 기타 관계법령에 위배된다고 판단되는 경우
- 13. 수사기관 등의 공식적인 요청이 있는 경우
정책 NOW, MY 맞춤뉴스
정책 NOW
인기, 최신, 오늘의 영상 , 오늘의 사진
인기 뉴스
-
서울 전역·경기 12곳 투기과열지구·토지거래허가구역 지정
-
서울·경기 12곳 주담대 한도 축소…25억 초과 주택 2억 원까지만
-
외교부, 캄보디아 여행경보 4단계 발령…'피해대응 TF' 발족
-
정부 행정정보시스템 복구율 45.7%…"11월 말까지 최대한 복구"
-
'간부 모시는 날' 익명게시판 설치…공직사회 불합리한 관행 근절
-
APEC 정상회의 D-15일…정부, 외국인 혐오 집회 엄격 대응
-
뇌사 외 '심정지 사망'도 장기기증 가능…첫 국가 종합계획 마련
-
수험생들에게 응원의 메시지를 전해주세요!
-
'상생페이백' 415만 명에 2414억 환급…1인당 평균 5만 원 수준
-
IMF, 올해 한국 경제성장률 0.9%로 상향 전망…내년 1.8%
최신 뉴스
-
김 총리 "APEC 준비 마무리 과정…리스크 요인 철저히 관리"
- 질서정연한 영농형 태양광 도입으로 체계적인 농촌 재생에너지 전환을 이루어내겠습니다
-
지역조합주택, 토지매매계약서 90% 확보 못하면 조합원 모집 불가
- 대학생 해외 활동 안전 강화 긴급 대응회의 장관 모두발언
- 「경제안보 연구 네트워크 라운드테이블」 개최
-
이 대통령 "동남아 대상 '불법 구인 광고' 긴급 삭제" 지시
- 김민석 총리, 경주에서 APEC 종합 점검회의 주재 및경제인 행사 준비현장 점검
-
20일에 보건의료 위기경보 '심각' 해제…비상진료 조치 모두 종료
- 「10.15 주택시장 안정화 대책」 관련 FAQ
- K-화장품 수출경쟁력 기업 간담회 개최