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알아둡시다
돈세탁
돈세탁이란 쉽게 말해 떳떳하지 못한 자금의 출처를 누가 보더라도 밝힐 수 없도록 차단하는 것으로 영어로는 머니 론더링(Money Launder-ing)이라고 한다.
돈세탁의 가장 고전적인 수법은 수표의 현금화.
거액의 자금을 은행에 가명계좌로 입금시키고 이를 조금씩 나누어 현금으로 빼가는 방법으로 자금 추적을 따돌릴 수 있는 가장 완벽하고 간단한 방법이다.
그러나 일시에 많은 현금을 빼낼 수 없는 단점이 있다.
그래서 흔히 이용되는 방법이 자신의 계좌에 다른 사람이 입금시킨 수표를 넣고 반대로 그 사람의 계좌에는 자기 수표를 넣는 수표 바꿔치기.
또 비교적 많이 사용되는 방법으로는 거액수료를 소액수표로, 여기에 다른 자금을 합쳐 다시 거액수표로 만드는 방법도 있다.
이밖에도 어음할인, 증권 假名거래, 암달러 매입후 해외에 반출했다가 다시 반입하는 수법도 잘 사용된다.
현재 우리나라는 금융실명제가 실시되지 않고 있어 국제 금융관계자들은 우리나라를 가리켜 ‘돈세탁의 천국’이라고 까지 말하고 있다.
그러나 이들 톤세탁과정이 복잡하긴 하지만 워낙 고액수표의 이동이 잦아 돈의 행방추적이 완전히 불가능한 것만은 아니라고 알려져있다.
문의처 : 문화체육관광부 정책포털과
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